Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro
By Andrey Stephano Silva de Arruda
Length2h 38m
About this audiobook
Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem teórica e técnica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo início da incursão dessa prática delituosa, suas preocupações preventivas por órgãos internacionais, até ser legislado no Brasil.
Esta obra visa brindar o leitor com um liame da definição, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no condão de dificultar sua rastreabilidade, tipificação legal e alguns métodos já conhecidos, como o capital é lavado. Também serão apresentados meios de prevenção ao tipo penal em estudo tomados por instituições bancárias e pelo Compliance, e serão apresentados comentários sobre os maiores crimes de corrupção enfrentados pelo Brasil nas últimas décadas, o Mensalão na Ação Penal 470 e a Operação Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasiões, nas condutas de alguns acusados, a prática do crime de Lavagem de dinheiro.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length2 hrs 38 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 31, 2023
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
2INTRODUÇÃO
3CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA; CONCEITO E FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO
41.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
51.2 CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
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61.3 FASES DA LAVAGEM DO DINHEIRO
7CAPÍTULO 2. ANALISANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO E TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
82.1 O BEM JURÍDICO PENAL
92.2 O MESMO BEM JURÍDICO DO DELITO PRÉVIO
102.3 A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
112.4 ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
122.5 PRODUTO CONFISCADO E AUSÊNCIA DE BEM TUTELADO
132.6 O SURGIMENTO DE UMA NOVA DOUTRINA SOBRE O BEM TUTELADO
142.7 ALGUMAS TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
15CAPÍTULO 3. MECANISMO DE CONTROLE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, E OS MEIOS DE PREVENÇÃO ADOTADA PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
163.1 O CONTROLE DA LAVAGEM DE DINHEIRO
173.2 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE CAPITAL NOS BANCOS
183.3 A POLÍTICA DO KNOW YOUR COSTUMER ADOTADA PELOS BANCOS
193.4 A INOBSERVÂNCIA DOS MEIOS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
20CAPÍTULO 4. COMPLIANCE E SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL
21CAPÍTULO 5. A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
225.1 O MENSALÃO E AÇÃO PENAL 470 DO STF
235.2 A LAVA JATO
24CONSIDERAÇÕES FINAIS
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