Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro
By Andrey Stephano Silva de Arruda
Length2h 38m
About this audiobook
Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem teórica e técnica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo início da incursão dessa prática delituosa, suas preocupações preventivas por órgãos internacionais, até ser legislado no Brasil.
Esta obra visa brindar o leitor com um liame da definição, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no condão de dificultar sua rastreabilidade, tipificação legal e alguns métodos já conhecidos, como o capital é lavado. Também serão apresentados meios de prevenção ao tipo penal em estudo tomados por instituições bancárias e pelo Compliance, e serão apresentados comentários sobre os maiores crimes de corrupção enfrentados pelo Brasil nas últimas décadas, o Mensalão na Ação Penal 470 e a Operação Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasiões, nas condutas de alguns acusados, a prática do crime de Lavagem de dinheiro.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length2 hrs 38 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 31, 2023
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
132.6 O SURGIMENTO DE UMA NOVA DOUTRINA SOBRE O BEM TUTELADO
2INTRODUÇÃO
142.7 ALGUMAS TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
3CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA; CONCEITO E FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO
15CAPÍTULO 3. MECANISMO DE CONTROLE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, E OS MEIOS DE PREVENÇÃO ADOTADA PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
41.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
163.1 O CONTROLE DA LAVAGEM DE DINHEIRO
51.2 CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
173.2 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE CAPITAL NOS BANCOS
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61.3 FASES DA LAVAGEM DO DINHEIRO
183.3 A POLÍTICA DO KNOW YOUR COSTUMER ADOTADA PELOS BANCOS
7CAPÍTULO 2. ANALISANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO E TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
193.4 A INOBSERVÂNCIA DOS MEIOS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
82.1 O BEM JURÍDICO PENAL
20CAPÍTULO 4. COMPLIANCE E SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL
92.2 O MESMO BEM JURÍDICO DO DELITO PRÉVIO
21CAPÍTULO 5. A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
102.3 A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
225.1 O MENSALÃO E AÇÃO PENAL 470 DO STF
112.4 ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
235.2 A LAVA JATO
122.5 PRODUTO CONFISCADO E AUSÊNCIA DE BEM TUTELADO
24CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos Delitos E Das PenasCesare Beccaria E Alexandre Zanca Bacich4h 49m$7 · $0.00
Direito PúblicoJanaina Helena de Freitas9h 38m$14 · $0.00
Por que o Brasil é um país atrasado?Luiz Philippe de Orleans e Bragança9h 39m$6 · $0.00
Curso de Direito AduaneiroThális Andrade22h 10m$13 · $0.00
O diálogo possívelFrancisco Bosco12h 49m$17 · $0.00
As flores do bemSidarta Ribeiro4h$12
O Estado eficazGabriel de Arruda4h 2m$4 · $0.00
Oração aos MoçosRui Barbosa1h 27m$15 · $0.00
Direito Penal - 8. Concurso de Crimes - Sistemas de Aplicação das Penas; Espécies de Concurso de Crimes; Concurso MaterialAlexandre Salim21m$1
Islã, Autoritarismo e SubdesenvolvimentoAhmet T. Kuru9h 6m$14 · $0.00
Sobre a liberdadeStuart Mill8h 7m$8 · $0.00
Direito CivilCésar Fiuza78h 31m$73 · $0.00
Liberdade de ExpressãoNigel Warburton3h 38m$7 · $0.00
O indivíduo, a sociedade e o EstadoEmma Goldman7h 2m$8
A arte da guerraNicolau Maquiavel9h 47m$12 · $0.00
Hannah ArendtDaniele Lopes Oliveira4h 57m$22 · $0.00
Direitos HumanosAndrew Clapham6h 25m$8 · $0.00
Coleta de DNA em locais de crimeAlexandre Giovanelli, Ariana dos Santos, Rafael Dias Mayer, Priscila Afonso Torres3h$9 · $0.00
Alienação ParentalRosangela Passadore1h 37m$10 · $0.00
Liberais e ConservadoresCarlos Eduardo Paletta Guedes11h 40m$13 · $0.00
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