Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro
By Andrey Stephano Silva de Arruda
Length2h 38m
About this audiobook
Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem teórica e técnica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo início da incursão dessa prática delituosa, suas preocupações preventivas por órgãos internacionais, até ser legislado no Brasil.
Esta obra visa brindar o leitor com um liame da definição, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no condão de dificultar sua rastreabilidade, tipificação legal e alguns métodos já conhecidos, como o capital é lavado. Também serão apresentados meios de prevenção ao tipo penal em estudo tomados por instituições bancárias e pelo Compliance, e serão apresentados comentários sobre os maiores crimes de corrupção enfrentados pelo Brasil nas últimas décadas, o Mensalão na Ação Penal 470 e a Operação Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasiões, nas condutas de alguns acusados, a prática do crime de Lavagem de dinheiro.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length2 hrs 38 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 31, 2023
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
2INTRODUÇÃO
3CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA; CONCEITO E FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO
41.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
51.2 CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Show all chaptersShow less
61.3 FASES DA LAVAGEM DO DINHEIRO
7CAPÍTULO 2. ANALISANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO E TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
82.1 O BEM JURÍDICO PENAL
92.2 O MESMO BEM JURÍDICO DO DELITO PRÉVIO
102.3 A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
112.4 ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
122.5 PRODUTO CONFISCADO E AUSÊNCIA DE BEM TUTELADO
132.6 O SURGIMENTO DE UMA NOVA DOUTRINA SOBRE O BEM TUTELADO
142.7 ALGUMAS TÉCNICAS DE COMO SE LAVAR DINHEIRO
15CAPÍTULO 3. MECANISMO DE CONTROLE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, E OS MEIOS DE PREVENÇÃO ADOTADA PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
163.1 O CONTROLE DA LAVAGEM DE DINHEIRO
173.2 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE CAPITAL NOS BANCOS
183.3 A POLÍTICA DO KNOW YOUR COSTUMER ADOTADA PELOS BANCOS
193.4 A INOBSERVÂNCIA DOS MEIOS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
20CAPÍTULO 4. COMPLIANCE E SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL
21CAPÍTULO 5. A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
225.1 O MENSALÃO E AÇÃO PENAL 470 DO STF
235.2 A LAVA JATO
24CONSIDERAÇÕES FINAIS
More from Andrey Stephano Silva de Arruda
Os Tentáculos Malignos Da Esquerda BrasileiraO Historiador2h 36m4.7 (1K)$6 · $0.00
Como Passar na OABWander Garcia2h 25m4.8 (142)$1
Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticosDaniel Zugman, Frederico Bastos, Renato Vilela25h 51m4.8 (142)$21 · $0.00
O Genocídio do negro brasileiroAbdias Nascimento7h 19m4.7 (330)$8
Aposentadoria EspecialFelipe Mêmolo Portela7h 36m4.8 (107)$6 · $0.00
Regularização Fundiária UrbanaJamilson Lisboa Sabino2h 43m4.8 (106)$12 · $0.00
Peças E Prática Da Atividade PolicialPaulo Reyner Camargo Mousinho12h 9m4.8 (145)$8 · $0.00
Pt X CristianismoDireita Conservadora Cristã3h 20m4.7 (127)$5 · $0.00
Dos Delitos E Das PenasCesare Beccaria E Alexandre Zanca Bacich4h 49m4.5 (1.3K)$7 · $0.00
Direito PúblicoJanaina Helena de Freitas9h 38m4.7 (114)$14 · $0.00
Por que o Brasil é um país atrasado?Luiz Philippe de Orleans e Bragança9h 39m4.5 (1.5K)$6 · $0.00
Planejamento Patrimonial e SucessórioFrederico Bastos, Daniel Zugman, Renato Vilela18h 46m4.6 (136)$11 · $0.00
O diálogo possívelFrancisco Bosco12h 49m4.4 (1.4K)$17 · $0.00
As flores do bemSidarta Ribeiro4h4.8 (34)$12
O Estado eficazGabriel de Arruda4h 2m4.6 (121)$4 · $0.00
Psicologia jurídicaGlicia Barbosa de Mattos Brazil12h 31m4.6 (116)$9.99 · $0.00
Dicionário Senso IncomumLenio Streck5h 3m4.5 (125)$8 · $0.00
A Alma Do Homem Sob O Socialismo.Professor Doutor Fernando Antonio Dal Piero3h 39m4.4 (566)$7 · $0.00
Tabelionato de notasChristiano Cassettari, Paulo Roberto Gaiger Ferreira, Felipe Leonardo Rodrigues24h 12m4.8 (30)$25 · $0.00
Islã, Autoritarismo e SubdesenvolvimentoAhmet T. Kuru14h 35m4.4 (557)$19 · $0.00
You may also like
Interação entre órgãos fiscais na redução do "tax gap"Thiago Oliveira de Mato8h$12 · $0.00
Os Amigos Do LulaO Historiador3h 19m$6 · $0.00
Cooperação Internacional TributáriaCarla Abrantkoski Rister4h 16m$12 · $0.00
Sobre cavalos e capitalistas inescrupulososCarlos Alberto Dória10m$1
Contribuição para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de obras da construção civilThiago de Oliveira Ribeiro6h 21m$19 · $0.00
Política Pública de Combate à Sonegação FiscalMarcelino Ferreira3h 53m$20 · $0.00
CorrupçãoCesar Luiz de Oliveira Janoti2h 57m$18 · $0.00
Política, Que Porra É Essa?Wanderson Souza18m$5 · $0.00
O Fim Do Império X De Eike BatistaNeiriberto Silva De Freitas5m$6 · $0.00
Perspectivas atuais em Gestão, Estratégia e Marketing nas empresasMilena de Cássia Rocha5h 56m$20 · $0.00
O hambúrguer das cavalgadurasCarlos Alberto Dória12m$1
As Faces Do Juiz Sérgio MoroNeiriberto Silva De Freitas2m$9 · $0.00
Corrupção e Suborno Sem FronteirasAline Cavalcante dos Reis Silva14h 6m$17 · $0.00
O Caso Owen JonesPedro Christiano9h 29m$8 · $0.00
O MensalãoNemuel Muniz Da Silva4h 59m$7 · $0.00
A constitucionalidade do regime diferenciado de contratações públicas face aos grandes eventos nacionaisMarcos Cezar2h 32m$10 · $0.00
Compliance como Instrumento de Fiscalização e Cumprimento das Cautelares nos Crimes de CorrupçãoJeffrey Chiquini6h 45m$13 · $0.00
Cross DockingLuan Moreira4h 21m$13 · $0.00
Análise dos Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Referentes aos Crimes Decorrentes de Transações com Ativos Virtuais entre 2018 e 2022Arinéia Barbosa de Macedo3h 15m$13 · $0.00
Investigações internas à luz da privacidade e proteção de dadosMellina Bulgarini Gerhardt3h 43m$6 · $0.00