Lavagem de Dinheiro
principais aspectos e responsabilidade penalBy Rafael Augusto Silva Motta
Length2h 11m
About this audiobook
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os principais aspectos e responsabilidade penal do crime de lavagem de dinheiro. Os objetivos específicos são definir a lavagem de dinheiro, verificar a responsabilidade penal, promover um breve histórico, investigar os documentos internacionais, avaliar as fases da lavagem de dinheiro, teorizar sobre as consequências econômicas e sociais da lavagem de dinheiro e compreender a política global e o direito estrangeiro no combate a esse crime. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Os resultados mostram que a importância de um combate eficaz ao crime de lavagem de dinheiro decorre das graves consequências negativas de sua prática, seja à economia, ao sistema financeiro, à estabilidade política, aos Estados, enfim, a toda a sociedade, colocando em risco até mesmo a democracia.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length2 hrs 11 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateAug 8, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
1INTRODUÇÃO
21 LAVAGEM DE DINHEIRO: DEFINIÇÃO
31.1 DA RESPONSABILIDADE PENAL
41.2 ASPECTOS GERAIS
51.3 HISTÓRICO
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61.4 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS
72 AS FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO: 2.1 COLOCAÇÃO, OCULTAÇÃO E INTEGRAÇÃO
83 AS CONSEQUÊNCIAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO
93.1 ECONOMIA
103.2 POLÍTICA E SOCIEDADE
114 A POLÍTICA GLOBAL ANTILAVAGEM DE DINHEIRO: DIREITO ESTRANGEIRO
124.1 GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA
134.2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
144.3 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL E BANCO MUNDIAL
154.4 GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA DA AMÉRICA DO SUL
164.5 GRUPO EGMNTO
174.6 CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
184.7 GRUPO DE WOLFSBERG
194.8 COMITÊ DE BASILÉIA
204.9 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
214.10 COMISSÃO INTERAMERICANA DE CONTROLE AO ABUSO DA DROGA
224.11 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
234.12 INTERPOL
244.13 REDES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
25CONCLUSÃO
Mitologia SoviéticaThiago Braga8h 44m4.8 (539)$9 · $0.00
Dos Delitos E Das PenasCesare Beccaria E Alexandre Zanca Bacich4h 49m4.5 (1.3K)$7 · $0.00
Sobre a liberdadeStuart Mill8h 7m4.3 (4.9K)$7 · $0.00
A arte da guerraNicolau Maquiavel9h 47m4.1 (16.4K)$12 · $0.00
Brasil: mito fundador e sociedade autoritáriaMarilena Chaui4h 10m3.7 (40)$3 · $0.00
Conversas sobre política para todos os temposRubem Alves3h 37m$4 · $0.00
O Problema Do Ser, Do Destino E Da Dor (versão Ampliada)Léon Denis14h 41m4.7 (2.9K)$5 · $0.00
Irmãs do inhamebell hooks7h 38m4.7 (3.6K)$9 · $0.00
Os Tentáculos Malignos Da Esquerda BrasileiraO Historiador2h 36m4.7 (1K)$6 · $0.00
O Que Todo Revolucionário Deve Saber Sobre A RepressãoVictor Serge - Tradução Thaelman Carlos4h 31m4.7 (297)$7 · $0.00
Atrás Da MuralhaSol Soares3h 3m4.6 (2.5K)$5 · $0.00
ArgentumMarcos Araújo4h 56m4.5 (2.7K)$12 · $0.00
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A Arte Da GuerraJadir Vieira5h 34m4.2 (13K)$8 · $0.00
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