El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal
By Varios Autores
Length7h 16m
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Los bienes ilícitos sólo les son útiles a los delincuentes si logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. Los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la confiscación de esos activos explican la política internacional, intensa y actual, aunque reciente, orientada a la prevención, detección y sanción del lavado de activos; como consecuencia de ella se han producido varias disposiciones internacionales para enfrentar un 'problema' constitutivo de una 'amenaza global' que debe ser 'combatida' por todos, y que han suscitado reformas significativas en los ordenamientos estatales.
En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios que suponen un mero peligro abstracto o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transnacional de los delitos en comento, el uso de organizaciones, los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica, las nuevas tecnologías o, en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigación.
El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación, descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación, sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length7 hrs 16 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
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Publish dateOct 1, 2015
LanguageSpanish
Table of contents
1Presidencia de la República Ministerio de Justicia
22.3.2.3.2. Dar a los bienes
3introducción
4de los verbos rectores, y, tercero, el endurecimiento de las sanciones correspondientes.
5En bogotá D.C., a 12 de febrero de 2014
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6Carmen e. ruiz López renato Vargas Lozano
7con el onus probandi cuando establece:
8La presente Convención fue ratificada por Colombia
91.2 DeCLaraCión De prinCipios De BasiLea
101.4 reComenDaCiones De 1990
11continuamente manejen dinero en efectivo (Recomenda- ciones 9 y 11).
121.4.1 Revisión de 1996
131.4.2. Revisión de 2003
14nipulación del mercado.
151.4.3. Revisión de 2012
161.5 ConVenCión De paLermo Contra eL Crimen organizaDo
17a)
181.6. DeCLaraCión poLítiCa soBre eL pLan De aCCión (1998)
19artículo 8.º
201.8. ConVenCión De Las naCiones uniDas Contra La CorrupCión (2000)
211.9. ConVenCión interameriCana Contra eL terrorismo (2002)
221.10. DireCtiVa 2005/60/Ce DeL parLamento europeo y DeL ConseJo (26/10/2005)
23comisos;
24a) al establecer una relación de negocios;
251.11. gafisuD
26países.
27artículo 2. Delitos de Lavado
281.13. grupo egmont
29decomiso de drogas (1995).
30b)
31a)
32viena–, sin que sea necesario comprobar ninguna intención específica.
332.2. eL DeLito De LaVaDo De aCtiVos en La LegisLaCión CoLomBiana
34artículo 31.º- El artículo 177 del Código Penal quedará así:
352.3.1. Generalidades
362.3.2. Los elementos de la descripción típica
372.3.2.1. El sujeto activo
382.3.2.1.1. El ‘autoblanqueo’
39artículo 23. blanqueo del producto del delito
40artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito
41artículo 3. Delitos y sanciones.
422.3.2.3.1. Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar
432.3.2.3.4. La comisión por omisión
442.3.2.3.6. La prestación de servicios jurídicos
452.3.2.3.7. Su realización total o parcial en el extranjero
46artículo 16. Extraterritorialidad. La Ley penal colombiana se aplicará:
47artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito
48artículo 23. blanqueo del producto del delito.
492.3.2.4. El objeto material
502.3.2.4.1. Que los bienes ‘provengan’ de un acto ilícito ‘previo’
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