La Prevención Del Blanqueo De Capitales
By Carlos Parro
Length3h 54m
About this audiobook
LA PREVENSION DEL BLANQUEO DE CAPITALES,INDICIOS Y OTROS CONCEPTOS DE INTERES,ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS Y NOVEDADESLEGISLATIVAS,NUESTRO SISTEMA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Audiobook details
GenreLiterary Classics
Length3 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 4, 2022
LanguageSpanish
Table of contents
1biblioteca universitariacedeu
2FUENTES E INSTITUCIONES Víctor Talavero Cabrera
3LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ALGUNOS ASPECTOS DE INTERÉS
4Carlos Parro Juan Carlos Galindo
5LNU - Derecho tributario y arancelario LNFN - Fraude Encuadernación: rústica
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6C
7L
8Introducción •XI
9Introducción •XIII
10AA.P.P
11West African Organised Crime
123.24.1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
13E
14L
15de nuestros tribunales Supremo y Constitucional3, debiendo:
16conforme a la lógica, la experiencia y el criterio humano.
17E
181 Deben cumplirse todas las condiciones.
19Se realizará de modo estructurado:
203.2.3. Casos concretos
213.3.1. Revisión periódica de la relación
22Reglamento
23cede el examen especial de la operación.
24Destacado:
25o
26Destacado
2743 millones): órgano de administración.
28 Análisis de riesgo (Reglamento, art. 32):
29 Adecuación de los procedimientos (Reglamento, art. 34):
30 Órganos de Control Interno (Reglamento, art. 35).
31 Manual de Prevención (Reglamento, art. 33).
32 Órganos centralizados de prevención (OCP) (Reglamento, art. 44)
33 Examen externo (Reglamento, art. 38)
34 Formación (Reglamento, art. 39)
35 Protección de datos personales (Reglamento, art. 60)
36Reglamento (Art. 18)
37Destacado:
38de profesionales, en establecimientos abiertos al público.
393.8.3. Fundaciones y asociaciones
403.9.1. Identificación formal
41Reglamento (art. 6)
42Identificación: Identificarán y comprobarán en función del riesgo previamente en:
43 Seguimiento continuo de la relación de negocios (Reglamento, art. 11)
443.12.1. Diligencia debida
45La prohibición establecida en el apartado precedente no impedirá:
46Identificación y verificación de la identidad del titular real.
47Art. 17
48Destacado:
49 Necesidad de realizar un análisis de riesgo (art. 32).
50c) Se verifiquen los requisitos que se determinen reglamentariamente.
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