La Prevención Del Blanqueo De Capitales
By Carlos Parro
Length3h 54m
About this audiobook
LA PREVENSION DEL BLANQUEO DE CAPITALES,INDICIOS Y OTROS CONCEPTOS DE INTERES,ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS Y NOVEDADESLEGISLATIVAS,NUESTRO SISTEMA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Audiobook details
GenreLiterary Classics
Length3 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 4, 2022
LanguageSpanish
Table of contents
1biblioteca universitariacedeu
2FUENTES E INSTITUCIONES Víctor Talavero Cabrera
3LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ALGUNOS ASPECTOS DE INTERÉS
4Carlos Parro Juan Carlos Galindo
5LNU - Derecho tributario y arancelario LNFN - Fraude Encuadernación: rústica
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6C
7L
8Introducción •XI
9Introducción •XIII
10AA.P.P
11West African Organised Crime
123.24.1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
13E
14L
15de nuestros tribunales Supremo y Constitucional3, debiendo:
16conforme a la lógica, la experiencia y el criterio humano.
17E
181 Deben cumplirse todas las condiciones.
19Se realizará de modo estructurado:
203.2.3. Casos concretos
213.3.1. Revisión periódica de la relación
22Reglamento
23cede el examen especial de la operación.
24Destacado:
25o
26Destacado
2743 millones): órgano de administración.
28 Análisis de riesgo (Reglamento, art. 32):
29 Adecuación de los procedimientos (Reglamento, art. 34):
30 Órganos de Control Interno (Reglamento, art. 35).
31 Manual de Prevención (Reglamento, art. 33).
32 Órganos centralizados de prevención (OCP) (Reglamento, art. 44)
33 Examen externo (Reglamento, art. 38)
34 Formación (Reglamento, art. 39)
35 Protección de datos personales (Reglamento, art. 60)
36Reglamento (Art. 18)
37Destacado:
38de profesionales, en establecimientos abiertos al público.
393.8.3. Fundaciones y asociaciones
403.9.1. Identificación formal
41Reglamento (art. 6)
42Identificación: Identificarán y comprobarán en función del riesgo previamente en:
43 Seguimiento continuo de la relación de negocios (Reglamento, art. 11)
443.12.1. Diligencia debida
45La prohibición establecida en el apartado precedente no impedirá:
46Identificación y verificación de la identidad del titular real.
47Art. 17
48Destacado:
49 Necesidad de realizar un análisis de riesgo (art. 32).
50c) Se verifiquen los requisitos que se determinen reglamentariamente.
Misericordia (Anotado)Benito Pérez Galdós10h 51m4.6 (348)$1.99 · $0.00
Crimen y Castigo (Anotado)Fiódor Dostoievski25h 47m4.5 (1.2M)$1.99 · $0.00
Reserva de musgoRobin Wall Kimmerer8h 22m4.5 (24.4K)$26 · $0.00
V13Emmanuel Carrére7h 51m4.5 (16.8K)$24 · $0.00
Noli me tángere (Anotado)José Rizal18h 21m4.5 (1.3K)$1.99 · $0.00
El Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor Hyde (Anotado)Robert Louis Stevenson4h 16m4.5 (1.2K)$1.99 · $0.00
Us Against You \ Nosotros contra todosFredrik Backman16h 51m4.4 (320K)$40 · $0.00
El crimen y el castigoFyodor Dostoyevsky22h 15m4.4 (1.3M)$1 · $0.00
Antología De CuentosAntón Chéjov13h 37m4.5 (1.7K)$6 · $0.00
Momentos estelares de la humanidadStefan Zweig10h 25m4.4 (39.8K)$18 · $0.00
La metamorfosis (Anotado)Franz Kafka3h 49m4.4 (3.5K)$1.99 · $0.00
Las Tragedias de William ShakespeareWilliam Shakespeare20h 51m4.5 (320)$1 · $0.00
Cartas del Diablo a Su SobrinoC. S. Lewis4h 57m4.4 (510.3K)$20 · $0.00
Crimen y CastigoFiodor Dostoievski2h 11m4.4 (1.2M)$12.50 · $0.00
Crimen y CastigoFiodor Dostoievsky12h 2m4.4 (1.2M)$11 · $0.00
Las Memorias de Sherlock HolmesArthur Conan Doyle10h 26m4.4 (119.6K)$2.99 · $0.00
El Castillo AzulLucy Maud Montgomery8h 8m4.4 (72.8K)$2 · $0.00
El Amante de Lady Chatterley (Anotado)D. H. Lawrence15h 42m4.4 (2.3K)$1.99 · $0.00
Cuentos populares rusosAleksandr Afanasiev5h 35m4.4 (17.9K)$1.99 · $0.00
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