Rastros Na Cadeia: Ferramentas De Blockchain Forensics E Análise De Ativos Digitais
By Gilmara Nagurnhak
Length3h 48m
About this audiobook
Rastros na Cadeia: Ferramentas de Blockchain Forensics e Análise de Ativos Digitais é o guia definitivo para quem atua — ou pretende atuar — na interseção entre criptoativos, rastreabilidade e inteligência digital. Com profundidade técnica e clareza estratégica, Gilmara Nagurnhak apresenta uma análise comparativa inédita das principais ferramentas globais de blockchain forensics — como Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, TRM Labs, entre outras — revelando seus mecanismos, vantagens, limitações e aplicações reais em investigações cibernéticas, compliance regulatório e combate à lavagem de dinheiro. Esta obra é leitura obrigatória para advogados, peritos, reguladores, investigadores e profissionais de tecnologia que desejam compreender como identificar fluxos suspeitos, reconstituir trilhas de transações e blindar juridicamente a atuação no ecossistema cripto. Não é apenas um livro técnico. É um manual de poder analítico em tempos digitais, onde cada transação deixa um rastro — e saber interpretá-lo é a nova fronteira da soberania financeira e jurídica.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics, Politics and Government
Length3 hrs 48 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMay 21, 2025
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
2INTRODUÇÃO: Escopo e método da análise
3CHAINALYSIS – ANÁLISE FORENSE E INTELIGÊNCIA EM BLOCKCHAIN
4Vantagens Técnicas e Institucionais
5Limitações, Riscos e Controvérsias
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6Limitações Técnicas e de Cobertura: O Alcance e as Fronteiras da Chainalysis
7Modelo de Licenciamento, Custo e Perfil de Utilização
8Alternativas Comerciais, Open-Source e Inexistência de Equivalentes na Deep Web
9ELLIPTIC – CONFORMIDADE E RASTREABILIDADE COM FOCO INSTITUCIONAL
10Vantagens Técnicas e Regulatórias
11Limitações e Pontos de Atenção
12Limitações de Rastreabilidade: Barreiras Criptográficas e Contextos de Opacidade
13Custo, Acesso e Integração Corporativa
14Alternativas Comerciais e Ausência de Equivalentes na Deep Web
15CIPHERTRACE – INTELIGÊNCIA BLOCKCHAIN INTEGRADA À SEGURANÇA FINANCEIRA TRADICIONAL
16Pontos Fortes: Inteligência Cibernética, Multichain e Inovação em DeFi
17Fragilidades e Limitações: Confiança Probabilística e Alcance Restrito
18Limitações Técnicas: Heurísticas Probabilísticas e Barreiras à Deanonimização
19Modelo Comercial, Acesso e Perfil Operacional
20Alternativas Comerciais e Open-Source – Ausência de Equivalentes Ilícitos
21CRYSTAL BLOCKCHAIN – VISUALIZAÇÃO FORENSE E TRANSPARÊNCIA TRANSACIONAL COM BASE INSTITUCIONAL
22Pontos Fortes: Visualização, Rigor Técnico e Acessibilidade Acadêmica
23Limitações e Desafios Operacionais
24Limitações Técnicas: Opacidade de Anonimato, Off-chain e Contratos Complexos
25Custo, Acesso e Perfil de Uso: Flexibilidade Comercial com Foco Institucional
26Alternativas e Inexistência de Ferramentas Equivalentes na Deep Web
27TRM LABS – INTELIGÊNCIA INTEGRADA À PREVENÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS
28Pontos Fortes: Infraestrutura Moderna, Cobertura Avançada e Inteligência em Tempo Real
29Fragilidades e Riscos: Atributos Históricos, Filtros Automatizados e Pressão Comercial
30Limitações Técnicas: Monero, Mixers, Off-chain e a Persistência da Opacidade Estratégica
31Custo, Acesso e Perfil de Uso: SaaS Corporativo com Modularidade e Foco em Compliance Global
32Alternativas e Inexistência de Equivalentes no Submundo Digital
33BITQUERY (COINPATH API) - ARQUITETURA DE DADOS MODULAR PARA ANÁLISE BLOCKCHAIN MULTI-CHAIN
34Pontos Fortes: Abrangência, Flexibilidade e Acessibilidade Modular
35Limitações: Exigência Técnica, Inteligência Reduzida e Suporte Restrito
36Limitações Técnicas: O Alcance do Público e as Fronteiras da Ofuscação
37Custo, Acesso e Perfil de Uso: Flexibilidade Modular e Democratização de Dados Blockchain
38Alternativas e Usos Ambivalentes na Deep Web: A Neutralidade como Característica Estrutural
39SCORECHAIN – CONFORMIDADE REGULATÓRIA E GESTÃO DE RISCO COM DNA EUROPEU
40Pontos Fortes: Cobertura Ampla, Adequação Regulatória e Atendimento Personalizado
41Fragilidades e Limitações: Reconhecimento Global, Escopo Analítico e Infraestrutura
42Limitações Técnicas: Privacidade, Ofuscação e Fronteiras de Cobertura
43Custo, Acesso e Perfil de Uso: Foco em Instituições Regulatórias e Modelagem sob Medida
44Alternativas e Contexto na Deep Web: Aplicação Exclusivamente Legítima
45ELEMENTUS – INTELIGÊNCIA BLOCKCHAIN COM ÊNFASE EM CONTRATOS INTELIGENTES E TRANSPARÊNCIA ON-CHAIN
46Pontos Fortes: Foco Ethereum, Visão de Negócios e Flexibilidade Analítica
47Fragilidades e Limitações: Cobertura Restrita, Alcance Comercial e Riscos Contextuais
48Limitações Técnicas: Transparência, Ofuscação e Barreiras Estruturais
49Custo, Acesso e Perfil de Uso: Contratos Enterprise e Inteligência Direcionada
50Alternativas e Contexto no Submundo Digital: Transparência que Atrai Olhares de Todos
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