Blanqueo De Capitales: Fases, Efectos E Implicaciones De Política Económica
By Miguel Carmelo
Length8h 54m
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Delimitación conceptual del lavado de activos; fases, técnicas del blanqueo de capitales, los estándares internacionales contra el lavado de dinero; implicaciones política-económica del blanqueo de capitales.
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GenreLiterary Classics
Length8 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
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Publish dateApr 1, 2020
LanguageSpanish
Table of contents
1s l l
2BLANQUEO DE CAPITALES FASES, EFECTOS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
3Introducción
4efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.
55 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D., y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 46.
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6INTRODUCCIÓN
7CONTENIDO
8Capítulo 1 Delimitación conceptual del lavado de activos ...........................................
9Apéndice La frontera de posibilidades de financiación de la economía.
10CAPÍTULO 1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
11DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
12CAPÍTULO 2 LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
132.1. LA FASE DE COLOCACIÓN O ASIGNACIÓN
141 Véase, VIDALES RODRÍGUEZ, C. (1997), pp. 71-74.
152.2. LA FASE DE ESTRATIFICACIÓN O ENCUBRIMIENTO
164 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D., y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 36.
17Y un aspecto normalmente descuidado en la perspectiva económica:
182.3. LA FASE DE INTEGRACIÓN O REINTEGRACIÓN
19LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
20CAPÍTULO 3 CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
211 Véase, RODRÍGUEZ SÁIZ, L. y RODRÍGUEZ SOLER, L. (2011), p. 144.
22CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
23CAPÍTULO 4 BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
24BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
253 Véase, FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (2012).
26capitales (Art. 1.2.):
27BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
281 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D. y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 58.
29serían los siguientes.
30persona de igual rango.
31Vietnam, Yemen.
325.1. POLÍTICAS AML/CFT Y COORDINACIÓN
335.2. LAVADO DE DINERO Y CONFISCACIÓN
34PROLIFERACIÓN
35Las medidas de CDD a tomar son las siguientes:
36MEDIDAS ADICIONALES PARA CLIENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
37b) Evalúen los controles AML/CFT de la institución corresponsal.
38DELEGACIÓN, CONTROLES Y GRUPOS FINANCIEROS
39COMUNICACIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
40ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS
41i) Actuación como agente de constitución de personas jurídicas.
42REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
43El supervisor o la organización de autorregulación, deben:
44a) Comunicaciones de operativas sospechosas (COS).
45REQUISITOS GENERALES
465.7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
47CAPÍTULO 6 EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
486.1. PERSPECTIVA GENERAL
49EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
50no observable, en AKERLOF, G.A. (1970).
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