Lavado de activos provenientes de la trata de personas en la República Dominicana, 2014-2018
By Rosy Guerrero
Length3h 8m
About this audiobook
La trata de personas como delito transnacional, regularmente trasciende a redes de crimen organizado, que mueve millones y millones de dólares y opera alrededor del mundo. La República Dominicana, por su ubicación geográfica y características, no se exime de esta realidad.
La comunidad internacional, ha realizado acciones para contrarrestar este flagelo que afecta de manera global, pues el crimen organizado o redes trasnacionales ocasionan un caos de en todos los niveles de la sociedad, por lo cual se han tomado medidas y formalizado acuerdos que involucran a todos los estados parte de los referidos convenios internacionales.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length3 hrs 8 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 28, 2024
LanguageSpanish
Table of contents
1AGRADECIMIENTOS
2INTRODUCCIÓN
3CAPÍTULO I.
4ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS GENERALES
51.1. Planteamiento del problema
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61.1.1. Origen del Problema
71.1.2. Descripción del problema
81.1.3. Formulación del problema
91.1.4. Sistematización
101.2. Antecedentes de la investigación
111.3. Revisión de la literatura
121.4. Justificación de la investigación
131.4.1. Importancia
141.4.2. Relevancia
151.4.3. Aportes
161.4.4. Novedad
171.4.5. Motivos
181.5. Objetivos de investigación
191.5.1. Objetivo general
201.5.2. Objetivos específicos
211.6. Delimitación de la investigación
221.6.1. Delimitación temática
231.6.2. Delimitación espacial
241.6.3. Delimitación temporal
251.7. Marco teórico
261.7.1. Definición de Términos
271.7.2. Idea a defender
281.8. Diseño metodológico
291.8.1. Población Objeto de estudio
301.8.2. Muestra
311.8.3. Tipo de investigación
321.8.3. Métodos de investigación
331.8.4. Técnica de investigación
341.8.5. Instrumento de recolección de datos
351.8.6. Validación del instrumento
36CAPÍTULO II.
37CONCEPTUALIZACIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
382.1. Conceptualización de operaciones de lavado de activos
392.2. Origen de las operaciones de lavado de activos
402.3. Evolución de las operaciones de lavado de activos
412.4. Riesgos de las operaciones de lavado de activos
422.5. Etapas de las operaciones de lavado de activos
432.6. Tipología de las operaciones de lavado de activos
442.7. Las operaciones de Lavado de Activos y los tratados internacionales
45CAPITULO III.
46GENERALIDADES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
473.1. Conceptualización del delito de trata de personas
483.2. Origen y evolución de la trata de personas
493.3. Conceptualización y desarrollo de las operaciones de Lavado de Activos provenientes de la trata de personas en el proceso penal
503.4. El Ministerio Público en función de la víctima
Crónica RojaRodrigo Fluxá11h 44m4.5 (262)$15 · $0.00
Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muertePatricia Verdugo6h 1m4.5 (142)$8 · $0.00
Cazando a El ChapoAndrew Hogan, Douglas Century11h4.2 (6.8K)$29 · $0.00
Los archivos del cardenalDaniel Arrieta, Daniel Arrieta, Mónica González, Alejandra: Matus, Javiera Matus, Juan Cristóbal Peña, Ana María Sanhueza, Francisca. Editores: Insunza, Andrea Skoknic, Javier Ortega9h 30m4.5 (65)$14 · $0.00
En vez del optimismoJuan Pablo Luna5h 49m4.4 (37)$10 · $0.00
Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilenaJuan Andrés Guzmán, Juan Andrés Guzmán, Jorge Rojas5h 56m4.0 (58)$13 · $0.00
Historias desconocidas de ChileFelipe Portales7h 21m3.9 (97)$12 · $0.00
La fronda. Cómo la elite secuestró la democraciaRenato Garin5h 22m4.0 (45)$9 · $0.00
Veinte años después, Neoliberalismo con rostro humanoFernando Atria11h 26m4.1 (19)$12 · $0.00
Autopsia. ¿De qué murió la elite?Alberto Mayol14h 30m3.6 (22)$14 · $0.00
Los archivos del cardenal 2. Casos realesAndrea Insunza, Andrea Insunza, Javier Ortega12h 49m$27 · $0.00
El Chile que se vieneRicardo Lagos, Ricardo Lagos, Oscar Landerretche18h 14m$18 · $0.00
Hijas de GeneralRocío Montes5h 33m$11 · $0.00
Yo, Presidente/aPaula Escobar Chavarría5h 51m$14 · $0.00
Lo mejor de CIPER 3CIPER14h 36m$17 · $0.00
La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridosClaudio Fuentes, Claudio Fuentes, Alfredo Joignant12h 25m$18 · $0.00
1925Arturo Fontaine, Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo9h 31m$16 · $0.00
El cardenal Raúl Silva Henríquez y los Derechos HumanosReinaldo Sapag5h 24m$5 · $0.00
Lo mejor de CIPER 2Mónica González9h 1m4.5 (11)$14 · $0.00
Goles y autogoles: Historia política del fútbol chilenoDaniel Matamala11h 26m4.1 (64)$10 · $0.00
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