El enriquecimiento ilicito, el lavado de activos, el testaferrato y la extinción de dominio en Colombia
By Moisés Sabogal Quintero
Length10h 59m
About this audiobook
Si bien hacia el año 1997, me quejaba en una de mis investigaciones publicadas, sobre uno de los temas que concita el presente texto, acerca del mal denominado "privilegio mafioso" que tenemos los colombianos por pertenecer a uno de los Países más corruptos del mundo, tristemente hoy día ello persiste y en mayor proporción, pero con el consuelo que otros Estados como México, se encuentran ya en iguales condiciones. Sin embargo, no todo es oscuro, pues con respecto al redireccionamiento en la sustitución de cultivos del actual Gobierno en su lucha por erradicar tan grave mal, así como la administración de justicia sancionando sus infractores, las cosas van cambiando, pues la ardua labor desarrollada y planificada por el Estado con organismos especializados en la materia y el fortalecimiento de todas las instituciones antidelictivas, de un lado, han hecho que a la vez la justicia, venga siendo más eficaz en la lucha contra los flagelos delictivos.
Es por lo anterior que tal situación, me ha concitado nuevamente a volver sobre algunos de estos temas y a tocar otros que no había estudiado con profundidad, amén de los cambios de estrategias gubernamentales, de legislaciones y el ambiente jurisprudencial, en donde los jueces aún continúan afrontando con valor dichos flagelos, pues como se dice "le perdieron el miedo", siendo la justicia hoy día más independiente, mostrándose fortalecida y confrontando con las mismas leyes al ejecutivo al legislativo cuando algunos de sus miembros enmarcan su comportamiento en tales punibles.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length10 hrs 59 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 1, 2020
LanguageSpanish
Table of contents
1Moisés Sabogal Quintero
2240 páginas: 24 cm. Incluye bibliografía. ISBN 978-958-791-226-5
3Moisés Sabogal Quintero
4II. El delito de enriquecimiento ilícito ............................ 23
5PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES DE LAVADO DE DINERO ........ 70
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6Introducción
7“Ganar un nuevo contrato.
8II. El delito de enriquecimiento ilícito
9ASPECTO HISTÓRICO
101980, de enero 23, que lo consagraba para el servidor público así:
11ESTRUCTURA GENÉRICA DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
12DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DEL PARTICULAR
13Secuestro/Enriquecimiento Ilícito, precisó:
14Frente a este tópico en particular la Alta Corporación precisó:
15ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO
16el enriquecimiento ilícito de servidores públicos así:
17necesariamente debe reflejarse en el aumento de los activos.
18dos años después de la dejación del cargo, la actividad delictual.
19C.S.J. ibídem.
20III. Lavado de activos
21DEFINICIÓN
22ASPECTO HISTÓRICO
23fenómeno criminal.
24Nuestro país en legislación adoptó:
25PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES DEL LAVADO DE DINERO
26según estudiosos del tema encontramos:
27A través de una actividad comercial legítima, se realiza el manejo o
28traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas.
291995, se consagró:
30ESTRUCTURA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
31y no subordinada:
32penal sostuvo:
33IV. Testaferrato
34HISTORIA
35presente art.:
36ESTRUCTURA DEL DELITO DE TESTAFERRATO
37599 de 2000, consagró:
38Casación 31407 del 25 de agosto de 2010.
39Casación 31407 del 25 de agosto de 2010, sostuvo:
40V. La extinción de dominio
41DEFINICIÓN
42HISTORIA
43coordinación con las entidades de similar naturaleza en otros Estados.
44Cuadro esquemático de legislación
45Programa de cumplimiento obligatorio
46Cooperación internacional
47En lo que hacía relación con el procedimiento, se debería cumplir de
48Sostuvo la Corte Constitucional en los considerandos de dicha providencia:
49en la misma sentencia referida anteriormente indicó que:
50fundamentos de su oposición y el origen lícito de los bienes.
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