Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico
By Ligia María Vargas Mendoza
Length8h 54m
About this audiobook
La delincuencia de los ciudadanos más pobres, motivada por la necesidad de supervivencia, o aquella con la que se ejemplificaban las clases de Derecho Penal, en donde se enseñaba la teoría del delito a partir del homicidio, por ser la forma más común de criminalidad, ha pasado a un segundo plano. El asunto es que ha surgido en el panorama mundial una forma de criminalidad más compleja, más organizada y con metas mucho más peligrosas para el Estado y el orden actual de las sociedades. Esta nueva forma de delincuencia se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad para trascender las fronteras de los Estados, operando a través de medios virtuales en varias partes del mundo, y
creando redes que se dedican a la comisión de delitos a gran escala.
Adicionalmente, estos delitos son especialmente graves: la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de armas, el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes son solo unos ejemplos. Más allá de su gravedad, por atentar contra los bienes jurídicos más importantes para los individuos y la sociedad, los delitos cometidos por estas organizaciones criminales se caracterizan por ser altamente lucrativos. Grandes cantidades de capital que no es posible utilizar como lo haría un empresario común, sin desestabilizar el mercado y sin llamar la atención de las autoridades y la sociedad sobre su origen ilícito. Por tal motivo, las organizaciones criminales han ingeniado un sin número de mecanismos para dotar a esos bienes de una apariencia de legalidad que les permita introducirlos en el tránsito normal de la economía, sin desenmascarar sus actividades delictuales, con tal éxito que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor del mundo los gobiernos solo detectan 20 centavos por cada 100 dólares que pretenden ser blanqueados.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length8 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJan 1, 2018
LanguageSpanish
Table of contents
1Ligia María Vargas Mendoza
2Capítulo I: APUNTES DE POLÍTICA CRIMINAL
3Capítulo III:
4Capítulo IV: NORMATIVA EUROPEA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
5Capítulo VI: PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA ALIANZA DEL PACÍFICO
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6Capítulo I:
7Capítulo II:
8Capítulo III:
9Capítulo IV:
10Capítulo V:
1112 Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué hacemos? en http://www.uaf.cl/acerca/
12Capítulo VI:
La conjuraMónica González21h 6m4.7 (297)$18 · $0.00
Poderoso caballeroDaniel Matamala13h 5m4.6 (258)$13 · $0.00
Crónica RojaRodrigo Fluxá11h 44m4.5 (262)$15 · $0.00
Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muertePatricia Verdugo6h 1m4.5 (142)$8 · $0.00
Cazando a El ChapoAndrew Hogan, Douglas Century11h4.2 (6.8K)$29 · $0.00
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En vez del optimismoJuan Pablo Luna5h 49m4.4 (37)$10 · $0.00
Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilenaJuan Andrés Guzmán, Juan Andrés Guzmán, Jorge Rojas5h 56m4.0 (58)$13 · $0.00
Historias desconocidas de ChileFelipe Portales7h 21m3.9 (97)$12 · $0.00
La fronda. Cómo la elite secuestró la democraciaRenato Garin5h 22m4.0 (45)$9 · $0.00
Veinte años después, Neoliberalismo con rostro humanoFernando Atria11h 26m4.1 (19)$12 · $0.00
Autopsia. ¿De qué murió la elite?Alberto Mayol14h 30m3.6 (22)$14 · $0.00
Los archivos del cardenal 2. Casos realesAndrea Insunza, Andrea Insunza, Javier Ortega12h 49m$27 · $0.00
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