La responsabilidad penal de los funcionarios años 2014
By Hernando Antonio Hernández Quintero
Length10h 55m
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Una de las conductas que en la actualidad impacta en forma más negativa a los países la constituye el lavado de activos. La posibilidad que este comportamiento se realice con la participación de funcionarios del sector financiero dificulta su persecución y facilita el éxito de esta delincuencia, El presente libro realiza un detenido análisis de la forma como las legislaciones han venido regulando este comportamiento, en algunas ocasiones por vía administrativa, otras por conducto de los estatutos penales y, en no pocas ocasiones, como en el caso colombiano, combinando estas dos estrategias. La investigación se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el artículo 325 del código penal colombiano comentando sus orígenes, las modificaciones en diferentes normas, su estructura y eficacia, para concluir con una demoledora crítica que conduce al autor a proponer su eliminación, por tratarse, a su juicio, de un comportamiento propio del injusto de lavado de activos. A partir de esta consideración y utilizando la más moderna doctrina criminal de influencia alemana, se realiza un detallado estudio de los deberes a cargo de los accionistas, directores, administradores y funcionarios del sector bancario para la detección y prevención del lavado de activos y las consecuencias penales cuando estas obligaciones no se cumplen a cabalidad. El presente texto se constituye en una herramienta fundamental para los jueces, fiscales y abogados en el ejercicio de sus responsabilidades, al igual que para las personas vinculadas a la actividad financiera de su diario que hacer.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length10 hrs 55 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
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Publish dateJan 1, 2015
LanguageSpanish
Table of contents
1Hernando Antonio Hernández Quintero
2346 páginas ; 21 cm.
32.5. Anális del tipo subjetivo del delito de omisión de
42.2.1. La teoría unitaria del tipo penal 2.2.2. responsabilidad basada en deberes
53.6.2. reportes que generan obligaciones
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6en la delegación
7bibliografía Doctrina Jurisprudencia normativa
8nota preliminar
9abreviaturas
10introducción
111.1. trataMIENto adMINIStratIVo dE la oMISIóN dE coNtrol
1212 SchNEIdEr. ob. cit., p. 103.
131.2. la tIPIfIcacIóN dE la oMISIóN dE coNtrol coMo dElIto
14terrorismo, Lima, Grijley, 2007, p. 172.
15montevideo y buenos Aires, b. de F., 2009, pp. 278 ss.
162.1. aNtEcEdENtES
17comentada, prescribe lo siguiente:
182.3. la oMISIóN dE coNtrol EN la lEy 1357 dE 2009
19del siguiente tenor:
20de capitales, cit., p. 132.
21Aires, rubinzal-Culzoni, 2004, p. 21.
22carloS gaVIrIa díaZ.
23chosas ante la uIaf.
24VIllEgaS. El delito de lavado de activos, cit., p. 91.
253.1. rEdaccIóN dEfEctuoSa dE la NorMa
263.2.1. Los tipos penales en blanco y el derecho penal económico
27m.: Eduardo MoNtEalEgrE lyNEtt.
282001, m.: Eduardo MoNtEalEgrE lyNEtt.
29importante es que en el reenvío se respete el principio de legalidad20.
30Externado de Colombia, 1986, p. 161.
3127 cury. ob. cit., p. 96.
32cidad defectuosa”, cit., p. 57.
333.4. crítIcaS a la ExIgENcIa dE quE laS traNSaccIoNES SEaN EN EfEctIVo
34buenos Aires, Astrea, 2004, p. 297.
35de capitales, cit., p. 143.
36El texto propuesto es del siguiente tenor:
371.1. aNtEcEdENtES dE la IMPutacIóN oBJEtIVa
38Externado de Colombia, 1996, p. 18.
39Doctrina y Ley, 2011, p. 181.
401.2. coNcEPto dE IMPutacIóN oBJEtIVa
411 sentencia t-282730, 13 de noviembre de 2001, m.P.: Eduardo MoNtEalEgrE
422.1. coNcEPto dE la PoSIcIóN dE garaNtE
43por omisión, cit., p. 80.
44rante en los delitos de comisión por omisión, cit., pp. 36, 37.
452001, m.P.: Eduardo MoNtEalEgrE lyNEtt.
46Colombiano, bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 23.
47lombiano, cit., p. 31.
48Externado de Colombia, 1994, p. 21.
49lictiva, cit., p. 88.
50Eduardo MoNtEalEgrE lyNEtt.
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