Contador forense
Sus responsabilidades en relación con los delitos penales financierosBy Ernesto Sandoval
Length7h 57m
About this audiobook
Este libro está diseñado para brindar una perspectiva integral, fusionando la teoría con la práctica y proporcionando las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros en esta disciplina.
La contaduría forense no es solo una profesión; es un compromiso con la verdad y la justicia, un campo donde el conocimiento técnico se encuentra con la ética más rigurosa. A través de estas páginas, desglosamos los elementos esenciales que conforman el perfil de un contador profesional forense, subrayando tanto su responsabilidad ante la sociedad como su papel crucial en la preservación de la integridad financiera.
Abarcará desde las capacidades específicas y las responsabilidades inherentes a esta profesión hasta las técnicas de investigación que permiten desentrañar los fraudes más complejos. El lector descubrirá cómo la coordinación y colaboración en equipos interdisciplinarios potencian la efectividad de las investigaciones, asegurando que cada detalle sea meticulosamente analizado y verificado.
Incluye la investigación de crímenes corporativos, la detección de falsificaciones y la lucha contra el lavado de dinero en diferentes contextos geográficos.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length7 hrs 57 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJul 15, 2025
LanguageSpanish
Table of contents
1A Rodrigo Estupiñán Gaitán
2Capítulo 5� La inteligencia artificial en la contabilidad forense
3Prólogo
4Presentación
5Contador forense - Ernesto Sandoval Ortega
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6Resumen
7Introducción
8El contador forense
9Capítulo 1 - El contador forense
10Respuesta: b) Perito, investigador y testigo experto
11Contador forense - Ernesto Sandoval Ortega
12Respuesta: a) El contador forense tiene independencia y origina la información
13Capítulo 2
14Capítulo 2 - Responsabilidades del contador forense
152.1.2. El contador profesional, trabajando por cuenta propia
1615 Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.
1716 Tomado de: https://www.gestiopolis.com/la-contabilidad-y-el-sistema-contable/
18Registros contables
19Tolerancia de violaciones al código de conducta de la entidad.
20Recibos no aplicados
21Frecuencia de compra por proveedor
22Identificar un mismo artículo con diferente costo unitario según su localización
23Variaciones de sueldos básicos por empleado
24Frecuencia de anticipos por empleado
25Ruptura de correlatividad en la numeración de los cheques
26Solicitudes de pago de último momento sin el suficiente respaldo documental
27Procesos tributarios de demandas o ante la DIAN.
282.2.3.2. Abuso de confianza en México
292.2.3.5. Cohecho en México
302.2.3.10. Daño en Colombia
312.2.3.14. Desfalco en México
322.2.3.17. Enriquecimiento ilícito en México
332.2.3.22. Extorsión en Colombia
34En el proceso laboral:
352.2.3.36. Peculado (público o privado) en Colombia
36Artículo 182:
37Campo de acción del contador forense
38Falsificación de documentos en general, artículos 243 a 246
39Artículo 299:
40Ejemplo 1. Conflicto sobre la distribución de dividendos
413.7. Alteración de registros Colombia
423.9. Investigaciones de lavado de dinero o legitimación de capitales
43Preguntas de revisión del capítulo 3: Campo de acción del contador forense
44Capítulo 4
454.1.1. Aplicación de teorías económicas y legales
46Caso 2. Auditoría forense en una empresa de construcción
47Caso 1. Colaboración interdisciplinaria en un caso de lavado de dinero
48Identificación de anomalías:
49Identificación del problema:
50Elaboración de un informe detallado con los hallazgos de la investigación.
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