Lavado de activos provenientes de la trata de personas en la República Dominicana, 2014-2018
De Rosy Guerrero
Duração3h 8m
Sobre este audiolivro
La trata de personas como delito transnacional, regularmente trasciende a redes de crimen organizado, que mueve millones y millones de dólares y opera alrededor del mundo. La República Dominicana, por su ubicación geográfica y características, no se exime de esta realidad.
La comunidad internacional, ha realizado acciones para contrarrestar este flagelo que afecta de manera global, pues el crimen organizado o redes trasnacionales ocasionan un caos de en todos los niveles de la sociedad, por lo cual se han tomado medidas y formalizado acuerdos que involucran a todos los estados parte de los referidos convenios internacionales.
Detalhes do audiolivro
GêneroPolitics and Government
Duração3 h 8 min
Narrado porOuça com mais de 1.000 vozes
FormatoeBook com áudio
Data de publicação28 de abr. de 2024
IdiomaEspanhol
Sumário
1AGRADECIMIENTOS
2INTRODUCCIÓN
3CAPÍTULO I.
4ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS GENERALES
51.1. Planteamiento del problema
Mostrar todos os capítulosVer menos
61.1.1. Origen del Problema
71.1.2. Descripción del problema
81.1.3. Formulación del problema
91.1.4. Sistematización
101.2. Antecedentes de la investigación
111.3. Revisión de la literatura
121.4. Justificación de la investigación
131.4.1. Importancia
141.4.2. Relevancia
151.4.3. Aportes
161.4.4. Novedad
171.4.5. Motivos
181.5. Objetivos de investigación
191.5.1. Objetivo general
201.5.2. Objetivos específicos
211.6. Delimitación de la investigación
221.6.1. Delimitación temática
231.6.2. Delimitación espacial
241.6.3. Delimitación temporal
251.7. Marco teórico
261.7.1. Definición de Términos
271.7.2. Idea a defender
281.8. Diseño metodológico
291.8.1. Población Objeto de estudio
301.8.2. Muestra
311.8.3. Tipo de investigación
321.8.3. Métodos de investigación
331.8.4. Técnica de investigación
341.8.5. Instrumento de recolección de datos
351.8.6. Validación del instrumento
36CAPÍTULO II.
37CONCEPTUALIZACIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
382.1. Conceptualización de operaciones de lavado de activos
392.2. Origen de las operaciones de lavado de activos
402.3. Evolución de las operaciones de lavado de activos
412.4. Riesgos de las operaciones de lavado de activos
422.5. Etapas de las operaciones de lavado de activos
432.6. Tipología de las operaciones de lavado de activos
442.7. Las operaciones de Lavado de Activos y los tratados internacionales
45CAPITULO III.
46GENERALIDADES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
473.1. Conceptualización del delito de trata de personas
483.2. Origen y evolución de la trata de personas
493.3. Conceptualización y desarrollo de las operaciones de Lavado de Activos provenientes de la trata de personas en el proceso penal
503.4. El Ministerio Público en función de la víctima
Crónica RojaRodrigo Fluxá11h 44min4.5 (262)$15 · $0.00
Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muertePatricia Verdugo6h 1min4.5 (142)$8 · $0.00
Cazando a El ChapoAndrew Hogan, Douglas Century11h4.2 (6.8K)$29 · $0.00
Los archivos del cardenalDaniel Arrieta, Daniel Arrieta, Mónica González, Alejandra: Matus, Javiera Matus, Juan Cristóbal Peña, Ana María Sanhueza, Francisca. Editores: Insunza, Andrea Skoknic, Javier Ortega9h 30min4.5 (65)$14 · $0.00
En vez del optimismoJuan Pablo Luna5h 49min4.4 (37)$10 · $0.00
Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilenaJuan Andrés Guzmán, Juan Andrés Guzmán, Jorge Rojas5h 56min4.0 (58)$13 · $0.00
Historias desconocidas de ChileFelipe Portales7h 21min3.9 (97)$12 · $0.00
La fronda. Cómo la elite secuestró la democraciaRenato Garin5h 22min4.0 (45)$9 · $0.00
Veinte años después, Neoliberalismo con rostro humanoFernando Atria11h 26min4.1 (19)$12 · $0.00
Autopsia. ¿De qué murió la elite?Alberto Mayol14h 30min3.6 (22)$14 · $0.00
Los archivos del cardenal 2. Casos realesAndrea Insunza, Andrea Insunza, Javier Ortega12h 49min$27 · $0.00
El Chile que se vieneRicardo Lagos, Ricardo Lagos, Oscar Landerretche18h 14min$18 · $0.00
Hijas de GeneralRocío Montes5h 33min$11 · $0.00
Yo, Presidente/aPaula Escobar Chavarría5h 51min$14 · $0.00
Lo mejor de CIPER 3CIPER14h 36min$17 · $0.00
La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridosClaudio Fuentes, Claudio Fuentes, Alfredo Joignant12h 25min$18 · $0.00
1925Arturo Fontaine, Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo9h 31min$16 · $0.00
El cardenal Raúl Silva Henríquez y los Derechos HumanosReinaldo Sapag5h 24min$5 · $0.00
Lo mejor de CIPER 2Mónica González9h 1min4.5 (11)$14 · $0.00
Goles y autogoles: Historia política del fútbol chilenoDaniel Matamala11h 26min4.1 (64)$10 · $0.00
Você também pode gostar
El Riesgo Operacional: Metodologías Para Su Medición Y ControlEnrique J. Jiménez Rodríguez14h 19min$20 · $0.00
Blanqueo De Capitales: Fases, Efectos E Implicaciones De Política EconómicaMiguel Carmelo8h 55min$16 · $0.00
Desarrollo seguro en ingeniería del softwareJosé Manuel Ortega Candel12h 32min4.3 (11)$15 · $0.00
Contabilidad de pasivos - 2da ediciónÁngel María Fierro Martínez15h 29min$13 · $0.00
Estatuto tributario 2022Jorge Hernán Zuluaga Potes33h 55min$16 · $0.00
Injerencia y dominio del hechoGünther Jakobs3h 24min$4 · $0.00
Estudios críticos de la jusrisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 6Ricardo Posada Maya, Fernando Velásquez Velásquez, María Camila Correa Flórez14h 56min$21 · $0.00
La teoria del levantamiento del velo corporativo en los grupos societariosCamilo Enrique Cubillos Garzòn9h 51min$6 · $0.00
Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del PacíficoLigia María Vargas Mendoza8h 55min$13 · $0.00
Estados financierosJavier Alonso Carvalho Betancur16h$10 · $0.00
El blanqueo de capitales en la orden europea de detención y entregaSebastián A. Arias Caamaño2h 44min$8 · $0.00
El derecho de los secretosJuan Carlos Riofrío10h 17min$15
Control interno y fraudes - 4ta ediciónRodrigo Estupiñan Gaitán20h 9min4.4 (18)$33 · $0.00
El delito de defraudación de fluidosLeonardo Cruz Bolívar4h 18min$3 · $0.00
Redes y seguridadMatías Katz7h 24min$14 · $0.00
Capacidad de recuperación empresarialHydoski Bishop10h 38min$3 · $0.00
Derecho penal internacional como sistema de protección de los derechos humanosVictor Mosquera Marín5h 36min$12
El contrato estatalCarlos Forero Hernández7h 32min$8 · $0.00
Auditoría de seguridad informáticaSILVIA CLARA MENÉNDEZ ARANTES5h 31min$14 · $0.00
Teoría del procedimiento tributarioJulio Roberto Piza Rodríguez19h 45min$10 · $0.00