Blanqueo De Capitales: Fases, Efectos E Implicaciones De Política Económica
By Miguel Carmelo
Length8h 54m
About this audiobook
Delimitación conceptual del lavado de activos; fases, técnicas del blanqueo de capitales, los estándares internacionales contra el lavado de dinero; implicaciones política-económica del blanqueo de capitales.
Audiobook details
GenreLiterary Classics
Length8 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 1, 2020
LanguageSpanish
Table of contents
1s l l
2BLANQUEO DE CAPITALES FASES, EFECTOS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
3Introducción
4efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.
55 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D., y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 46.
Mostrar todos os capítulosVer menos
6INTRODUCCIÓN
7CONTENIDO
8Capítulo 1 Delimitación conceptual del lavado de activos ...........................................
9Apéndice La frontera de posibilidades de financiación de la economía.
10CAPÍTULO 1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
11DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
12CAPÍTULO 2 LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
132.1. LA FASE DE COLOCACIÓN O ASIGNACIÓN
141 Véase, VIDALES RODRÍGUEZ, C. (1997), pp. 71-74.
152.2. LA FASE DE ESTRATIFICACIÓN O ENCUBRIMIENTO
164 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D., y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 36.
17Y un aspecto normalmente descuidado en la perspectiva económica:
182.3. LA FASE DE INTEGRACIÓN O REINTEGRACIÓN
19LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
20CAPÍTULO 3 CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
211 Véase, RODRÍGUEZ SÁIZ, L. y RODRÍGUEZ SOLER, L. (2011), p. 144.
22CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
23CAPÍTULO 4 BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
24BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
253 Véase, FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (2012).
26capitales (Art. 1.2.):
27BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
281 Véase, ÁLVAREZ PASTOR, D. y EGUIDAZU PALACIOS, F. (2007), p. 58.
29serían los siguientes.
30persona de igual rango.
31Vietnam, Yemen.
325.1. POLÍTICAS AML/CFT Y COORDINACIÓN
335.2. LAVADO DE DINERO Y CONFISCACIÓN
34PROLIFERACIÓN
35Las medidas de CDD a tomar son las siguientes:
36MEDIDAS ADICIONALES PARA CLIENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
37b) Evalúen los controles AML/CFT de la institución corresponsal.
38DELEGACIÓN, CONTROLES Y GRUPOS FINANCIEROS
39COMUNICACIÓN DE OPERATIVAS SOSPECHOSAS
40ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS
41i) Actuación como agente de constitución de personas jurídicas.
42REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
43El supervisor o la organización de autorregulación, deben:
44a) Comunicaciones de operativas sospechosas (COS).
45REQUISITOS GENERALES
465.7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
47CAPÍTULO 6 EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
486.1. PERSPECTIVA GENERAL
49EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
50no observable, en AKERLOF, G.A. (1970).
More from Miguel Carmelo
Obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer (Anotado)Gustavo Adolfo Bécquer16h 21m4.7 (1K)$1.99 · $0.00
Orgullo y Prejuicio (Anotado)Jane Austen14h 23m4.7 (6K)$1.99 · $0.00
Tu fe es tu fortunaNeville Goddard, Ale.mar.sas3h 50m4.7 (1.4K)$4.50 · $0.00
Colección integral de Oscar WildeOscar Wilde25h 42m4.6 (1.1K)$1.99 · $0.00
La vuelta al mundo en ochenta días (Anotado)Julio Verne9h 37m4.6 (1.1K)$1.99 · $0.00
Colección integral de Sófocles: (Electra, Edipo Rey, Antígona)Sófocles4h 48m4.6 (1.1K)$1.99 · $0.00
Orgullo y prejuicio (Edición española traducida por Valerio Massimo De Angelis)Jane Austen, Ale.mar.sas14h 14m4.6 (1K)$4.50 · $0.00
Grandes Esperanzas (Anotado)Charles Dickens23h 48m4.6 (1K)$1.99 · $0.00
Colección de Edgar Allan Poe (Anotado)Edgar Allan Poe7h 11m4.6 (2.5K)$1.99 · $0.00
Una imaginación despierta y la búsqueda (traducido)Neville Goddard2h 3m4.7 (286)$4.70 · $0.00
Los miserables (texto completo, con índice activo)Victor Hugo19h 56m4.6 (3.1K)$2 · $0.00
Jane Eyre (Anotado)Charlotte Brontë18h 12m4.5 (4.5K)$1.99 · $0.00
Frankenstein o el moderno Prometeo (Anotado)Mary Shelley9h 15m4.5 (1.3K)$1.99 · $0.00
María (Anotado)Jorge Isaacs11h 17m4.5 (1.3K)$1.99 · $0.00
Misericordia (Anotado)Benito Pérez Galdós10h 51m4.6 (348)$1.99 · $0.00
Crimen y Castigo (Anotado)Fiódor Dostoievski25h 47m4.5 (1.2M)$1.99 · $0.00
Reserva de musgoRobin Wall Kimmerer8h 22m4.5 (24.4K)$26 · $0.00
V13Emmanuel Carrére7h 51m4.5 (16.8K)$24 · $0.00
Noli me tángere (Anotado)José Rizal18h 21m4.5 (1.3K)$1.99 · $0.00
El Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor Hyde (Anotado)Robert Louis Stevenson4h 16m4.5 (1.2K)$1.99 · $0.00
You may also like
"Public enforcement" y descentralización en la aplicación de las normas de libre competencia en la Comunidad Europea y en EspañaJesús Alfonso Soto Pineda32h 49m$14 · $0.00
Competencia EconómicaAura María García Pabón, Ana María Pérez Herrán, Ismael Beltrán Prado10h 8m$9 · $0.00
El conocimiento más allá de toda duda razonable del dolo en la intervención delictivaMiguel Ángel Muñoz García37h 55m$47 · $0.00
9789583519352Luis A Tisnado Solís11h 11m$12
Teoría de la tentativa y de la complicidad o del grado en la fuerza física del delitoFrancesco Carrara9h 12m$16 · $0.00
Actividades económicas de las ESALCristian Camilo Rodríguez Peña6h 27m$5 · $0.00
Auditoría de seguridad informáticaSILVIA CLARA MENÉNDEZ ARANTES5h 31m$14 · $0.00
Una introducción a la criptografía de clave pública 2ª. EdWolfgang Willems, Ismael Gutiérrez García4h 12m$5 · $0.00
Cuadernos de derecho penal económico No. 2Hernando Antonio Hernández Quintero7h 55m$8
Aseguramiento de la información financiera y no financieraRodrigo Estupiñán11h 11m$20 · $0.00
Presidencialismo de transacción Vol. IIJavier Duque Daza20h 39m$12 · $0.00
Delito político, terrorismo y temas de derecho penalRicardo Posada Maya32h 26m$24 · $0.00
Contratos y convenios de la administración públicaRonque Luis Conrado Imitola15h 48m$20 · $0.00
La saga del narcotráfico en Cali, 1950-2018Gildardo Vanegas Muñoz17h 57m$12 · $0.00
Las restricciones a la contratación pública como herramienta para la integridad del proceso electoral colombianoAlvaro Namén Vargas6h 22m$10 · $0.00
El dopaje deportivo en el derecho penal colombianoPablo Andrés Vanegas Santana7h 37m$7 · $0.00
La cruzada contra el aborto en ColombiaDaniel Ospina Celis9h 14m$8 · $0.00
Falsedad documental y el fraude procesalMoisés Sabogal Quintero9h 41m$16 · $0.00
Control fiscal y la gestión de las entidades fiduciariasIván Darío Gómez Lee4h 20m$4 · $0.00
Estudios de Derecho Penal Económico Chileno (2018)Jaime Náquira R., Verónica Rosenblut15h 6m$16 · $0.00