El lavado de activos 5° Ed.
By Hernando Hernández Quintero
Length19h 56m
About this audiobook
Contenido: Primera Parte. El delito de lavado de activos. Capítulo Primero: I. Concepto y características del lavado de activos; Capítulo Segundo: I. Regulación internacional para prevenir el lavado de activos; Capítulo Tercero: I. Regulación administrativa para la prevención del lavado de activos en Colombia; Capítulo Cuarto: I. Evolución del tratamiento penal del lavado de activos en Colombia; Capítulo Quinto: I. Análisis dogmático del Artículo 323 del Código Penal sobre lavado de activos. Segunda Parte. El delito de omisión de control. Capítulo Primero: I. La omisión de control: tratamiento administrativo y penal; Capítulo Segundo: I. El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana; Capítulo Tercero: I. Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión; Capítulo Cuarto: I. Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos y su responsabilidad penal por su incumplimiento; Capítulo Quinto: I. El delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo; Capítulo Sexto: I. Estudio de la legislación comparada.
Audiobook details
GenrePolitics and Government
Length19 hrs 56 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
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Publish dateFeb 1, 2021
LanguageSpanish
Table of contents
1Hernando a. Hernández Quintero
22.10. La convención de las Naciones Unidas contra
3Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) ................... 92
4III. ANÁLISIS DEL TIPO SUBJETIVO DEL DELITO DE OMISIÓN DE
5VI. PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL DE OMISIÓN DE CONTROL
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62.1. Responsabilidad de los miembros de juntas directivas
7EL DELITO DE OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES
8Ibagué, enero de 2021.
9Ibagué, julio de 1997.
10Hernando A. Hernández Quintero
11la Universidad Nacional, afirmó que:
12Hernando A. Hernández Quintero
13Primera Parte el delito de lavado de activos
14Capítulo Primero
15El concepto de lavado de activos
16Nacional y Acción Antidrogas del Congreso de Bolivia, ha precisado que:
17Autónoma de Madrid:
18El profesor peruano Tomás Aladino Gálvez Villegas, deja sentado que:
19S.A. de C.V., Editorial Flores, 2017, p. 327.
20A este respecto podría comentarse que la Fiscalía General de la Nación:
21cerca de 1.500 millones de dólares.
22pp. 116 y ss.
23Placido Editor. 2015.
24Capítulo Segundo
25Introducción
26Recomendación R (80) sobre medidas contra la transferencia y encubrimiento de capitales de origen criminal
27Declaración de principios de Basilea
28La convención de Viena de 1988
29Grupo de trabajo de acción financiera del G-7 y el grupo de acción financiera internacional GAFI
30La comisión de la Comunidad Europea
31Organización de los Estados Americanos
32capitales. Granada: Editorial Comares, 1999, p. 49.
33El Grupo Egmont
347 y pueden resumirse en la siguiente forma:
35Cada Estado Parte:
36activos
37Capítulo Tercero
38Introducción
39Acuerdo sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento ilícito de capitales
40Convenio celebrado entre la fiscalía general de la nación y la asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia
41Decreto 1872 de 1992
42Así, en el artículo 2º se estableció:
43El estatuto orgánico del sistema financiero
44tener como mínimo la siguiente información:
45El artículo tercero de la ley comentada señala:
46Acuerdo interbancario sobre conocimiento del cliente
47Circular Externa 061 de 1996 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera)
48Casas de Cambio Cambistas: cinco mil dólares (US $5.000).
49Estados Unidos de América (US$ 750) o su equivalente en otras monedas.
50Leyes 526 de 1999, 1121 de 2006, 1621 de 2013 y Decreto compilatorio 1068 de 2015 (Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF)
La conjuraMónica González21h 6m4.7 (297)$18 · $0.00
Poderoso caballeroDaniel Matamala13h 5m4.6 (258)$13 · $0.00
Crónica RojaRodrigo Fluxá11h 44m4.5 (262)$15 · $0.00
Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su muertePatricia Verdugo6h 1m4.5 (142)$8 · $0.00
Cazando a El ChapoAndrew Hogan, Douglas Century11h4.2 (6.8K)$29 · $0.00
Los archivos del cardenalDaniel Arrieta, Daniel Arrieta, Mónica González, Alejandra: Matus, Javiera Matus, Juan Cristóbal Peña, Ana María Sanhueza, Francisca. Editores: Insunza, Andrea Skoknic, Javier Ortega9h 30m4.5 (65)$14 · $0.00
En vez del optimismoJuan Pablo Luna5h 49m4.4 (37)$10 · $0.00
Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilenaJuan Andrés Guzmán, Juan Andrés Guzmán, Jorge Rojas5h 56m4.0 (58)$13 · $0.00
Historias desconocidas de ChileFelipe Portales7h 21m3.9 (97)$12 · $0.00
La fronda. Cómo la elite secuestró la democraciaRenato Garin5h 22m4.0 (45)$9 · $0.00
Veinte años después, Neoliberalismo con rostro humanoFernando Atria11h 26m4.1 (19)$12 · $0.00
Autopsia. ¿De qué murió la elite?Alberto Mayol14h 30m3.6 (22)$14 · $0.00
Los archivos del cardenal 2. Casos realesAndrea Insunza, Andrea Insunza, Javier Ortega12h 49m$27 · $0.00
El Chile que se vieneRicardo Lagos, Ricardo Lagos, Oscar Landerretche18h 14m$18 · $0.00
Hijas de GeneralRocío Montes5h 33m$11 · $0.00
Yo, Presidente/aPaula Escobar Chavarría5h 51m$14 · $0.00
Lo mejor de CIPER 3CIPER14h 36m$17 · $0.00
La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridosClaudio Fuentes, Claudio Fuentes, Alfredo Joignant12h 25m$18 · $0.00
1925Arturo Fontaine, Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo9h 31m$16 · $0.00
El cardenal Raúl Silva Henríquez y los Derechos HumanosReinaldo Sapag5h 24m$5 · $0.00
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