Business and Economics

Contador forense

Sus responsabilidades en relación con los delitos penales financierosBy Ernesto Sandoval

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Length7h 57m

About this audiobook

Este libro está diseñado para brindar una perspectiva integral, fusionando la teoría con la práctica y proporcionando las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros en esta disciplina. La contaduría forense no es solo una profesión; es un compromiso con la verdad y la justicia, un campo donde el conocimiento técnico se encuentra con la ética más rigurosa. A través de estas páginas, desglosamos los elementos esenciales que conforman el perfil de un contador profesional forense, subrayando tanto su responsabilidad ante la sociedad como su papel crucial en la preservación de la integridad financiera. Abarcará desde las capacidades específicas y las responsabilidades inherentes a esta profesión hasta las técnicas de investigación que permiten desentrañar los fraudes más complejos. El lector descubrirá cómo la coordinación y colaboración en equipos interdisciplinarios potencian la efectividad de las investigaciones, asegurando que cada detalle sea meticulosamente analizado y verificado. Incluye la investigación de crímenes corporativos, la detección de falsificaciones y la lucha contra el lavado de dinero en diferentes contextos geográficos.

Crime

Audiobook details

GenreBusiness and Economics

Length7 hrs 57 mins

Narrated byListen with 1,000+ voices

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Publish dateJul 15, 2025

LanguageSpanish

1A Rodrigo Estupiñán Gaitán

2Capítulo 5� La inteligencia artificial en la contabilidad forense

3Prólogo

4Presentación

5Contador forense - Ernesto Sandoval Ortega

Mostrar todos os capítulos

6Resumen

7Introducción

8El contador forense

9Capítulo 1 - El contador forense

10Respuesta: b) Perito, investigador y testigo experto

11Contador forense - Ernesto Sandoval Ortega

12Respuesta: a) El contador forense tiene independencia y origina la información

13Capítulo 2

14Capítulo 2 - Responsabilidades del contador forense

152.1.2. El contador profesional, trabajando por cuenta propia

1615 Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

1716 Tomado de: https://www.gestiopolis.com/la-contabilidad-y-el-sistema-contable/

18Registros contables

19Tolerancia de violaciones al código de conducta de la entidad.

20Recibos no aplicados

21Frecuencia de compra por proveedor

22Identificar un mismo artículo con diferente costo unitario según su localización

23Variaciones de sueldos básicos por empleado

24Frecuencia de anticipos por empleado

25Ruptura de correlatividad en la numeración de los cheques

26Solicitudes de pago de último momento sin el suficiente respaldo documental

27Procesos tributarios de demandas o ante la DIAN.

282.2.3.2. Abuso de confianza en México

292.2.3.5. Cohecho en México

302.2.3.10. Daño en Colombia

312.2.3.14. Desfalco en México

322.2.3.17. Enriquecimiento ilícito en México

332.2.3.22. Extorsión en Colombia

34En el proceso laboral:

352.2.3.36. Peculado (público o privado) en Colombia

36Artículo 182:

37Campo de acción del contador forense

38Falsificación de documentos en general, artículos 243 a 246

39Artículo 299:

40Ejemplo 1. Conflicto sobre la distribución de dividendos

413.7. Alteración de registros Colombia

423.9. Investigaciones de lavado de dinero o legitimación de capitales

43Preguntas de revisión del capítulo 3: Campo de acción del contador forense

44Capítulo 4

454.1.1. Aplicación de teorías económicas y legales

46Caso 2. Auditoría forense en una empresa de construcción

47Caso 1. Colaboración interdisciplinaria en un caso de lavado de dinero

48Identificación de anomalías:

49Identificación del problema:

50Elaboración de un informe detallado con los hallazgos de la investigación.

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Auditoría

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